マカオで、どこまで確かめられるか

理由は単純で、「特殊」が何を指すのかを、こちらが説明できないからです。読む方は「通常では手に入らないものが手に入る」と受け取ります。しかし実際には、そういうものはありません。

なぜマカオだと「特殊」に見えるのか

マカオはカジノとIRの土地として知られています。お金が大きく動く場所という印象があり、その裏に何かがありそうに見えます。実際、そういう期待でお問い合わせをいただくこともあります。

ただ、印象と制度は別のものです。マカオには商業登記の制度があり、公開されている範囲があります。その外側については、他の地域と同じように閉じています。賭博に関わる産業があるからといって、情報の扱いが緩いわけではありません。

当社が説明すること

ご相談の際、当社は次の3つを必ず言葉にします。

• 何を確かめるのか — 会社の実在、代表者、所在、現地での稼働、人の行動。確かめる対象をひとつずつ挙げます。
• どの記録と、どの確認で分かるのか — 商業登記などの公開されている記録か、現地で見て分かることか。どちらで確かめるのかを項目ごとにお伝えします。
• どこまで分かって、どこから先は分からないのか — 口座の動き、通信の記録、出入国の記録は取得できません。分からない部分は、分からないと先に申し上げます。

この3つが説明できる範囲が、当社がマカオでお受けできる範囲です。説明できないことをお引き受けすることはありません。次の見出しで、実際に何がどこまで分かるのかを具体的に書きます。

では、何がどこまで分かるのか

使えるものは2つです。公開されている記録と、現地で見える事実。それぞれ性質が違います。

この2つの外側にあるもの

口座の内容、送金の経路、資金の使途。名義の背後に誰がいるのか。未公開の財務数値や、締結済みの契約の内容。いずれも、当社が取得できるものではありません。

建物や部屋の中で起きていること、施設の内部での行動も同様です。やらないというより、確認する方法がありません。

そして、賭博に関わる事業者の内部の事情や、営業の許認可に関する内部の話。これらは公開されている範囲の外です。マカオという土地の性質上、期待されやすい部分ですが、そこに手は届きません。

ご相談の行き先

お立場によって、見るものが変わります。

ご家族のことでご相談される場合は、行動と時間が中心になります。渡航の頻度、滞在の長さ、同行者の有無。お金の動きが気になる場合も、確かめられるのは行動の側です。マカオでの出金と、家族が知らない時間 をご覧ください。

会社として取引相手を確認される場合は、登記と現地の突き合わせが中心になります。香港側と併せて確認するほうが材料が出やすいことも多くあります。マカオの取引相手と、その資金の出どころ をご覧ください。