マカオの取引相手と、その資金の出どころ

そのため、香港でできることが、そのままマカオでできるとは限りません。ここを曖昧にしたまま「香港・マカオ対応」と掲げるのは、実務上あまり誠実ではないと考えています。

マカオ単独のご依頼は多くありません

実際にお受けするご相談の多くは、香港の取引を確認する過程で、マカオの法人が出てきたという形です。関連会社としてマカオの登記が出てくる、支払いの経路にマカオが入っている、といった場面です。

その場合、香港側と併せて確認するほうが効率が良く、費用も抑えられます。マカオだけを切り離して調べる必要があるかどうかは、ご相談の段階で一緒に判断します。

確かめられること

登記から分かることと、現地に行って分かることを突き合わせます。香港での進め方と、考え方は同じです。

ここから先は、確かめられません

このページの投函名に「資金の出どころ」と書いていますが、意味する範囲を正確にお伝えしておきます。

確かめられるのは、登記に記載されている出資者と、表に出ている関係までです。誰が実質的にその会社を動かしているのか、名義の背後に誰がいるのかは、登記からは見えません。

そして、お金そのものの流れは追えません。口座の内容、送金の経路、資金の使途。いずれも当社が取得できるものではありません。これは香港でもマカオでも同じです。

未公開の財務数値、締結済みの契約の内容、事業の許認可に関する内部の事情。これらも同様です。「マカオなら特別なルートがある」ということはありません。そう説明する業者があれば、その方法は正規のものではありません。

それでも、分かることには意味があります

登記上の出資者と、香港側とのつながり。この2つが見えるだけで、相手の会社がどういう位置にあるのかは、かなり絞れます。

実際に多いのは、登記された時期が取引の話が出た時期と近い、あるいは香港の関連会社と役員が重なっているといった形で、説明との食い違いが出てくる場面です。断定はできませんが、確認を続けるかどうかを判断する材料にはなります。

進め方と費用

ご相談は無料です。日本語で、日本の窓口が承ります。まず、相手方の社名と、聞いている事業の内容、取引の経緯をお聞かせください。登記番号が分かっていれば、確認は短く済みます。

伺ったうえで、確かめられることと確かめられないことをお伝えします。登記の確認だけで判断がつく場合は、その旨を申し上げます。現地での確認まで必要かどうかは、内容によります。

書面でお見積りをお出しし、重要事項説明書を交付して、契約書を取り交わしてから着手します。マカオでの確認は、当社が受任し、当社の責任で行います。

費用について、正直に申し上げると

マカオ単独のご依頼は、香港と比べて日数の見通しが立てにくい面があります。案件の数が少なく、香港ほど動きの型が定まっていないためです。

一方、香港側の確認と併せてご依頼いただく場合は、効率が上がります。香港からマカオへは日帰りで往復できますし、香港の登記から辿れる部分も多くあります。マカオだけを切り離すより、費用が読みやすくなります。

よくあるご質問